İstanbul 12°C
Ankara 5°C
İzmir 0°C
49 bahis sitesi kapatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Paymix soruşturmasında üçüncü dalga operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla, yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal altyapı sağladığı değerlendirilen yapıya yönelik eş zamanlı adımlar atıldı.
Soruşturmada, Malta merkezli kripto varlık hizmet sağlayıcısı Fincrypto UAB’nin Paymix üzerinden yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal altyapı sağladığı, suç gelirlerinin paravan şirketler, çok katmanlı transfer zincirleri ve kripto varlık işlemleriyle aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
Yürütülen incelemelerde bazı sunucular üzerinden 49 ayrı yasa dışı bahis sitesine barındırma, teknik altyapı ve veri depolama hizmeti sağlandığı tespit edildi. Teknik analizler sonucunda söz konusu sitelerin sunucu ağlarına müdahale edildi ve sistemlerin faaliyetleri durduruldu.
Soruşturma dosyasına yansıyan tespitlere göre sistemlerde yaklaşık 15 milyon kullanıcı verisi bulundu. Ayrıca 1200 internet uzantısına yönelik altyapının hedef alındığı, yasa dışı bahis ağının dijital erişim kanallarının kesildiği açıklandı.
Teknik incelemelerde yaklaşık 13 milyon 800 bin yasa dışı bahis kullanıcı kaydı, tekil T.C. kimlik numarasıyla eşleşen yaklaşık 3 milyon 173 bin kullanıcı kaydı ve telefon numarası bilgisi içeren yaklaşık 8 milyon 800 bin kullanıcı kaydı belirlendi.
Yasa dışı bahis sitelerine para yatırılması amacıyla kullanılan yaklaşık 14 bin 600 banka hesabı ile para çekme işlemlerinde kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 52 bin 800 banka hesabı da dosyada tespit edilen finansal hareketler arasında yer aldı.
Operasyon kapsamında 1’i cezaevinde bulunan, 15’i yurt dışında faaliyet gösterdiği değerlendirilen ve 22’si yurt içinde bulunan toplam 38 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Yurt dışındaki şüphelilerin yakalanması için kırmızı bülten süreci başlatıldı.
Şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, 18 tarla, 3 iş yeri ile 535 banka ve kripto para hesabına el konuldu. Suç gelirleriyle finanse edildiği yönünde kuvvetli şüphe bulunan şirketlere TMSF kayyımı atandı.
Paymix soruşturmasının önceki aşamalarında da operasyonlar düzenlendi. İlk dalgada İstanbul merkezli 9 ilde 22 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Bu operasyonda 11 lüks araç, 8 konut, 67 tarla ve arsa olmak üzere toplam 75 taşınmaza, çok sayıda banka ve kripto varlık hesabına el konuldu.
İkinci dalgada ise Bursa merkezli eş zamanlı Paymix-2 operasyonu gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 taşınmaz ile 5 araç ve bazı banka hesaplarına el konuldu. Paymix-1 ve Paymix-2 operasyonlarında toplam 21 kişi tutuklandı.
Soruşturmada, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin kuyumcular ve döviz büroları üzerinden nakde çevrildiği, paravan şirketler aracılığıyla finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı değerlendirildi. Dosyada, aylık yaklaşık 3 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşan bir yapıdan söz edildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyona ilişkin açıklamasında sanal kumar ve kara para trafiğine karşı mücadelenin sürdüğünü belirtti. Gürlek, Paymix-3 operasyonuyla yasa dışı bahis ağlarına yönelik önemli bir adım atıldığını ifade etti
